نشر احصائية للحسابات المغلقة بسبب شبهات ومخاطر غسل الاموال لسنة 2018

بالاشارة الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 9/2/140 والمؤرخ في 27/3/2018 المتضمن نشر احصائية سنوية على الموقع الالكتروني للمصرف نود اعلامكم ما يلي :-
1. عدد الحسابات التي تم غلقها بسبب شبهات مخاطر غسل لاموال = 0
2. عدد الحالات التي رفض فيها المصرف فتح حسابات الزبائن الذين يصنفون بأنهم شديدي الخطورة عند التعامل معهم في المستقبل = 4 زبائن



4 تعليقات

  • عباس محمد

    منشور رائع

  • unknown

    Thank you for any other excellent article. Where else may anyone
    get that type of info in such an ideal method of writing?
    I have a presentation subsequent week, and I’m at the look for such info.

    • superiib

      Thank you, we would be happy to help you with your presentation just email us with the needed details and we shall answer it asap

Comments are closed.