نشر احصائية للحسابات المغلقة بسبب شبهات ومخاطر غسل الاموال لسنة 2020

بالاشارة الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 9/2/140 والمؤرخ في 27/3/2018 المتضمن نشر احصائية سنوية على الموقع الالكتروني للمصرف نود اعلامكم ما يلي :-

1. عدد الحسابات التي تم غلقها في عام 2020 بسبب شبهات مخاطر غسل لاموال = 0
2. عدد الحالات التي رفض فيها المصرف فتح حسابات الزبائن الذين يصنفون بأنهم شديدي الخطورة عند التعامل معهم في المستقبل = 3 زبائن

 



اترك تعليقاً